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虚报、瞒报金融统计数据,广发银行长沙分行被央行罚款近100万元

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中国经济周刊-经济网讯(记者 郭志强)2022年最后一个工作日,中国人民银行密集公布大批罚单,其中广发银行因存在包括违反人民币反假有关规定在内等9项违法行为,被中国人民银行处以警告并罚款3484.8万元;12名相关责任人被罚款。

广发银行被央行处罚后,其长沙分行被人民银行长沙中心支行罚款近100万元。

2022年12月30日,人民银行长沙中心支行官网披露,广发银行长沙分行因存在虚报、瞒报金融统计数据;违规开立单位银行结算账户;未按规定收缴假币;违反个人信用信息基础数据库安全管理要求;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理,或可疑交易报告理由不完整;未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容等7项违法行为,被人民银行长沙中心支行处以警告,并处99万元罚款。

此外,时任广发银行总行信用卡中心发卡管理处渠道督导高级经理谭学良、时任广发银行长沙分行法律与合规部总经理肖世蓉也受到监管部门处罚。

2009年10月20日,广发银行进入湖南,长沙分行正式挂牌成立。据当地媒体报道,开业13年来,广发银行长沙分行累计在湖南省投放各类信贷资金超4500亿元。

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标签: 广发   长沙

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